Friday 15 December 2017
Contact US    |    Archive

وزير العدل يصدر قرارا بإلزام كاتب العدل والموثق الخاص الإبلاغ عن الأعمال التي يشتبه صلتها بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المنامة في 21 نوفمبر / بنا / في إطار تعزيز الجهود في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجميع أشكاله، أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قرارا بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال كاتب العدل والموثق وكاتب العدل الخاص وضوابط التدقيق والرقابة عليها.
ويأتي ذلك في ضوء الالتزامات بمعايير مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (MENAFATF)، وبناء على التوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، وفي إطار المعايير الدولية في هذا الشأن. وجاء في القرار أنه يلتزم كاتب العدل والموثق وكاتب العدل الخاص، بتطبيق كافة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للتأكد من عدم استغلال أعمال التوثيق التي يقومون بها لأغراض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. ووفقا للقرار فإنه يجب القيام بإبلاغ الوحدة المنفذة بوزارة الداخلية، ووحدة المتابعة عن الأعمال التي يشتبه أن تكون لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2/1) من المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك عند قيامهم بعمل من أعمال التوثيق أو إذا كانت تلك الأعمال تتعارض في طبيعتها مع نشاط أو عمل الموكل أو الوكيل, وعلى الأخص في أعمال عقود بيع أو شراء العقارات وتأسيس الأشخاص الاعتبارية أو توكيلات لإدارتها والتصرف فيها, وتوكيل الإدارة والتصرف في الحسابات المصرفية, أو الأوراق المالية أو سندات المديونية أو الأصول الأخرى أي كانت القيمة. وأكد القرار ضرورة التحقق من المعلومات التي يقدمها الموكل والوكيل حول موضوع عمل التوثيق, وتدوين تلك المعلومات على نموذج السجل المعد لذلك من قبل الوزارة, وإبلاغ وحدة المتابعة, بأية بيانات مشكوك في صحتها, والتحقق أيضا من أعمال التوثيق المشار إليها في حال تكرار الوكالات الصادرة باسم الوكيل ذاته أو الموكل, وذلك بصرف النظر عن القيمة في سندات المديونية. وأوجب القرار إخطار وحدة المتابعة إذا كان الوكيل أو الموكل من الأشخاص أو الكيانات المنتمين إلى إحدى الدول عالية المخاطر المعتمدة من مجموعة العمل المالي (FATF), أو إذا كان العمل المتعلق بعمل التوثيق سيجرى في أي من تلك الدول. ونص قرار وزير العدل على انشاء وحدة المتابعة في إدارة التوثيق بالوزارة، وتختص بمراقبة مدى التزام كاتب العدل والموثق وكاتب العدل الخاص بمتطلبات القوانين والتشريعات ذات العلاقة بحظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتلقي البلاغات منهم حول أعمال التوثيق المشبوهة وغير العادية. وتبعا للقرار فإنه لا يسأل كاتب العدل والموثق وكاتب العدل الخاص مدنيا أو جنائيا بسبب أداء التزاماتهم بموجب أحكام هذا القرار، على أن يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (3-6) من المادة (3) من القانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ن.ع/ع ع بنا 1511 جمت 21/11/2017

قراءة فی الموقع الأصلي


هذه الصفحة هي مجرد قاریء تلقائي للأخبار باستخدام خدمة الـ RSS و بأن نشر هذه الأخبار هنا لاتعني تأییدها علی الإطلاق.

مطالعات صحف مملكة البحرين

- وكالة أنباء البحرين

الكويت تكشف عن شعار خليجي 23

- البلاد البحرينية

جرحى بتحطم طائرة في كندا

- البلاد البحرينية

مسعود أوزيل يصدم برشلونة

- البلاد البحرينية

زيكا يسبب حالة عصبية نادرة

- البلاد البحرينية

اغنية صباح الخير يا الدانة 2017

- وكالة أنباء البحرين
هشتک:   

وزير

 | 

العدل

 | 

يصدر

 | 

قرارا

 | 

بإلزام

 | 

كاتب

 | 

العدل

 | 
الأکثر مشاهدة خلال 6 ساعات

مطالعات صحف مملكة البحرين

- وكالة أنباء البحرين

الأکثر مشاهدة خلال 24 ساعة

الأکثر مشاهدة خلال اسبوع

الأقسام - الدول
کل العناوین
البحرين
الاعلام الجزائري  ⁞  Argentina News  ⁞  Bangladesh News  ⁞  Brasil News  ⁞  China News  ⁞  Deutschland News  ⁞  الاعلام المصري  ⁞  Spain News  ⁞  France News  ⁞  Ireland News  ⁞  India News  ⁞  Indonesia News  ⁞  الاعلام العراقي  ⁞  Italy News  ⁞  Japan News  ⁞  الاعلام الأردن  ⁞  Latin America News  ⁞  الاعلام لبنان  ⁞  Madagascar News  ⁞  Malaysia News  ⁞  Mali News  ⁞  Mexico News  ⁞  اخبار فارسی  ⁞  الاعلام المغربية  ⁞  Nigeria News  ⁞  الاعلام الفلسطين  ⁞  Philippines News  ⁞  Pakistan News  ⁞  Portugal News  ⁞  Russia News  ⁞  الاعلام السعودية  ⁞  شیعه مدیا  ⁞  South Africa News  ⁞  South Korea News  ⁞  ورزش مدیا  ⁞  الاعلام السودان  ⁞  الاعلام السورية  ⁞  Thailand News  ⁞  الاعلام التونسية  ⁞  Venezuela News  ⁞  Vietnam News  ⁞  ایران نیوز  ⁞  الاعلام اليمني  ⁞  الاعلام القطرية  ⁞  الاعلام الإمارات العربية  ⁞  الاعلام العمان  ⁞  الاعلام الکويت  ⁞  Türkçe haber  ⁞  Azərbaycan xəbər  ⁞  English News  ⁞  Poland News  ⁞  Australia News  ⁞  نیوهاب فارسی  ⁞  Colombia News  ⁞  Cuba News  ⁞  Costa Rica News  ⁞  Chile News  ⁞  Hungary News  ⁞  Greece News  ⁞  Armenia News  ⁞  Angola News  ⁞  Belarus News  ⁞  Bosnia News  ⁞  Bulgaria News  ⁞  Canada News  ⁞  Czech News  ⁞  Kazakhstan News  ⁞  Ukraine News  ⁞  Romania News  ⁞  Kenya News  ⁞  USA News  ⁞  نيوهاب العربي  ⁞  Taiwan News