Wednesday 17 January 2018
Contact US    |    Archive

استقالة رئيس أكبر مصرف في أستراليا يشتبه بمخالفته قوانين تمويل الارهاب

أعلن مصرف كومنولث أكبر بنك بأستراليا، الإثنين أنّ مديره التنفيذي سيقدم استقالته تحت ضغط سلطات ضبط الاسواق بعد اتهامات للمؤسسة بانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقالت رئيسة بنك كومونولث كاثرين ليفينغستون في بيان، إنّ المدير التنفيذي إيان ناريف سيتقاعد من نصبه بحلول نهاية السنة المالية 2018 . وتوالت الأسبوع الماضي الدعوات إلى استقالة ناريف، بعد أن فتحت وكالة الاستخبارات المالية المركز الاسترالي لمعلومات وتحليل الصفقات (اوستراك) تحقيقا ضد مصرف كومنولث المتهم بانه خالف بشكل خطير ومنهجي القوانين اكثر من 53 الف مرة. واكد المدير التنفيذي لبنك كومنولث البالغ من العمر 50 عاما، اولا انه سيبقى في منصبه، لكنّ رئيسة المصرف أوضحت الإثنين أنّ البنك يريد إنهاء التكهنات حول مستقبله. وقالت ليفيغستون ان عملية تعيين خلف تجري على كل المستويات في المصرف . واضافت اتفقنا في المفاوضات مع ناريف انه من الضروري لعمل المصرف معالجة التكهنات والقضايا المتعلقة بمنصبه . وكان ايان ناريف المولود في نيوزيلندا تولى مهامه على رأس المصرف في نهاية 2011. وتتهم وكالة الاستخبارات المالية المصرف العملاق بالتقصير في ابلاغها في الوقت المناسب عن 53506 عمليات نقدية بـ10 آلاف دولار استرالي أو أكثر عبر اجهزة الصراف الآلي بين تشرين الثاني/نوفمبر 2012 وايلول/سبتمبر 2015، بقيمة إجمالية 624,7 مليون دولار استرالي. وأشارت الوكالة المالية إلى أن البنك فشل في الابلاغ عن عمليات مالية مشبوهة في الوقت المناسب، أو لم يبلغ عنها على الإطلاق، كما لم يراقب العملاء أو يدير المخاطر حتى حين لاحظ وجود تبييض أموال مشبوه.

قراءة فی الموقع الأصلي


هذه الصفحة هي مجرد قاریء تلقائي للأخبار باستخدام خدمة الـ RSS و بأن نشر هذه الأخبار هنا لاتعني تأییدها علی الإطلاق.

بيتكوين تهبط 10% في ساعة واحدة

- البلاد البحرينية

125 شركة طيران في معرض الكويت

- البلاد البحرينية

قط روبوت لخدمة المسنين

- البلاد البحرينية

جلسة مجلس النواب - 16.01.2018

- وكالة أنباء البحرين
هشتک:   

استقالة

 | 

رئيس

 | 

أكبر

 | 

مصرف

 | 

أستراليا

 | 

يشتبه

 | 
الأکثر مشاهدة خلال 6 ساعات

جلسة مجلس النواب - 16.01.2018

- وكالة أنباء البحرين

125 شركة طيران في معرض الكويت

- البلاد البحرينية

بيتكوين تهبط 10% في ساعة واحدة

- البلاد البحرينية

الأکثر مشاهدة خلال 24 ساعة

الأکثر مشاهدة خلال اسبوع

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب بغداد

- وكالة أنباء البحرين

مطالعات الصحف في البحرين

- وكالة أنباء البحرين

الأقسام - الدول
کل العناوین
البحرين