Monday 25 September 2017
Contact US    |    Archive

استقالة رئيس أكبر مصرف في أستراليا يشتبه بمخالفته قوانين تمويل الارهاب

أعلن مصرف كومنولث أكبر بنك بأستراليا، الإثنين أنّ مديره التنفيذي سيقدم استقالته تحت ضغط سلطات ضبط الاسواق بعد اتهامات للمؤسسة بانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقالت رئيسة بنك كومونولث كاثرين ليفينغستون في بيان، إنّ المدير التنفيذي إيان ناريف سيتقاعد من نصبه بحلول نهاية السنة المالية 2018 . وتوالت الأسبوع الماضي الدعوات إلى استقالة ناريف، بعد أن فتحت وكالة الاستخبارات المالية المركز الاسترالي لمعلومات وتحليل الصفقات (اوستراك) تحقيقا ضد مصرف كومنولث المتهم بانه خالف بشكل خطير ومنهجي القوانين اكثر من 53 الف مرة. واكد المدير التنفيذي لبنك كومنولث البالغ من العمر 50 عاما، اولا انه سيبقى في منصبه، لكنّ رئيسة المصرف أوضحت الإثنين أنّ البنك يريد إنهاء التكهنات حول مستقبله. وقالت ليفيغستون ان عملية تعيين خلف تجري على كل المستويات في المصرف . واضافت اتفقنا في المفاوضات مع ناريف انه من الضروري لعمل المصرف معالجة التكهنات والقضايا المتعلقة بمنصبه . وكان ايان ناريف المولود في نيوزيلندا تولى مهامه على رأس المصرف في نهاية 2011. وتتهم وكالة الاستخبارات المالية المصرف العملاق بالتقصير في ابلاغها في الوقت المناسب عن 53506 عمليات نقدية بـ10 آلاف دولار استرالي أو أكثر عبر اجهزة الصراف الآلي بين تشرين الثاني/نوفمبر 2012 وايلول/سبتمبر 2015، بقيمة إجمالية 624,7 مليون دولار استرالي. وأشارت الوكالة المالية إلى أن البنك فشل في الابلاغ عن عمليات مالية مشبوهة في الوقت المناسب، أو لم يبلغ عنها على الإطلاق، كما لم يراقب العملاء أو يدير المخاطر حتى حين لاحظ وجود تبييض أموال مشبوه.

قراءة فی الموقع الأصلي


هذه الصفحة هي مجرد قاریء تلقائي للأخبار باستخدام خدمة الـ RSS و بأن نشر هذه الأخبار هنا لاتعني تأییدها علی الإطلاق.

مطالعات الصحف المحلية

- وكالة أنباء البحرين

الطقس في البحرين: حسن بوجه عام

- وكالة أنباء البحرين

تنازلات أوبر للبقاء في لندن

- البلاد البحرينية

رقم غريب لرونالدو في الليغا

- البلاد البحرينية

فن المراداة في البحرين

- البلاد البحرينية

الزياني يجتمع بتمكين

- البلاد البحرينية
هشتک:   

استقالة

 | 

رئيس

 | 

أكبر

 | 

مصرف

 | 

أستراليا

 | 

يشتبه

 | 
الأکثر مشاهدة خلال 6 ساعات

الأکثر مشاهدة خلال 24 ساعة

امينة احمد الصباغ .. في ذمة الله

- وكالة أنباء البحرين

النشرة الإقتصادية 24-09-2017

- وكالة أنباء البحرين

رقم غريب لرونالدو في الليغا

- البلاد البحرينية

فن المراداة في البحرين

- البلاد البحرينية

زلازل المكسيك لا تتوقف

- البلاد البحرينية

الأکثر مشاهدة خلال اسبوع

بييلسا يرفض الاستقالة

- البلاد البحرينية

إصابة لا تستدعي القلق

- البلاد البحرينية

النفط يصعد بعد اجتماع لأوبك

- البلاد البحرينية

راموس يعد بقلب الطاولة

- البلاد البحرينية

4 دول تزيد ترسانتها النووية

- البلاد البحرينية

التضخم يتسارع في السودان

- البلاد البحرينية

النفط يرتفع قبل اجتماع أوبك

- البلاد البحرينية

الأقسام - الدول
کل العناوین
البحرين
الاعلام الجزائري  ⁞  Argentina News  ⁞  Bangladesh News  ⁞  Brasil News  ⁞  China News  ⁞  Deutschland News  ⁞  الاعلام المصري  ⁞  Spain News  ⁞  France News  ⁞  Ireland News  ⁞  India News  ⁞  Indonesia News  ⁞  الاعلام العراقي  ⁞  Italy News  ⁞  Japan News  ⁞  الاعلام الأردن  ⁞  Latin America News  ⁞  الاعلام لبنان  ⁞  Madagascar News  ⁞  Malaysia News  ⁞  Mali News  ⁞  Mexico News  ⁞  اخبار فارسی  ⁞  الاعلام المغربية  ⁞  Nigeria News  ⁞  الاعلام الفلسطين  ⁞  Philippines News  ⁞  Pakistan News  ⁞  Portugal News  ⁞  Russia News  ⁞  الاعلام السعودية  ⁞  شیعه مدیا  ⁞  South Africa News  ⁞  South Korea News  ⁞  ورزش مدیا  ⁞  الاعلام السودان  ⁞  الاعلام السورية  ⁞  Thailand News  ⁞  الاعلام التونسية  ⁞  Venezuela News  ⁞  Vietnam News  ⁞  ایران نیوز  ⁞  الاعلام اليمني  ⁞  الاعلام القطرية  ⁞  الاعلام الإمارات العربية  ⁞  الاعلام العمان  ⁞  الاعلام الکويت  ⁞  Türkçe haber  ⁞  Azərbaycan xəbər  ⁞  English News  ⁞  Poland News  ⁞  Australia News  ⁞  نیوهاب فارسی  ⁞  Colombia News  ⁞  Cuba News  ⁞  Costa Rica News  ⁞  Chile News  ⁞  Hungary News  ⁞  Greece News  ⁞  Armenia News  ⁞  Angola News  ⁞  Belarus News  ⁞  Bosnia News  ⁞  Bulgaria News  ⁞  Canada News  ⁞  Czech News  ⁞  Kazakhstan News  ⁞  Ukraine News  ⁞  Romania News  ⁞  Kenya News  ⁞  USA News  ⁞  نيوهاب العربي  ⁞  Taiwan News